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发布时间：2020-01-14 22:11:43 阅读：次来源：厨房秤厂家

透过银楼洗钱最重判七年

台海网8月19日讯　吴淑珍哥哥吴景茂坦承透过银楼汇款到国外，台“金管会”昨天表示，银楼非法办理汇兑业务违反银行法和管理外汇条例，业者最多会被处以三年以上、十年以下徒刑。

据台媒报道，至于吴景茂透过银楼汇款，金融界人士说，目前似乎没有什么法令可规范。

法界人士指出，银行法及外汇管制条例只处罚从事非法汇兑的银楼等业者，对汇款人无处罚规定；但如证明是将重大犯罪所得透过地下汇兑管道汇出，则可能违反洗钱防制法，可处七年以下徒刑。

外界质疑台湾洗钱防制出现漏洞，“金管会”银行局昨天澄清，去年亚太洗钱防制组织对台湾评比的二十四个项目中，台湾只有三项尚未遵行，其余项目都符合国际洗钱防制的要求。

银行局说，三项没遵行的措施：一、将国外政治人物的洗钱行为列入申报对象；二、留意高风险的国家；三、建立非银行业的洗钱防制管道例如律师、会计师等。

银行局官员说，国外政治人物尚未列入洗钱申报对象，是因资料搜集困难。不过，台湾已建置好高风险国家名单，很快就可以进入“已遵行”项目内；非银行业的洗钱防制管道，则不属于金管会职权。

官员强调，银行局除了积极督促银行落实洗钱内部稽核与自行查核外，并将加强金融检查，只要发现不符规定的情况，一定祭出行政处分。